仪征市公安局悦塘派出所严厉打击利用“火币网”洗钱“杀猪”的水窝点

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随着全国公安机关全面打击电信网络诈骗犯罪，深入开展破卡行动以来，全国公安机关打掉了一大批“水屋”窝点境外电信诈骗结算，导致境内销售、借出银行卡。 更高，吸引了一批失业低收入人群开立银行卡为骗子提供资金结算，于是一种新型的移动“水房”诞生了，通常在酒店、茶吧、棋牌室、桌球室房间。 ，人员不固定，利用海外“电报”作为联系工具作案骗取他人的USDT算诈骗吗，具有一定的隐蔽性。 仪征市分局月塘派出所通过综合研判、细致侦查、跨省抓捕，成功捣毁了一个利用“火币网”为上游犯罪组织“洗钱”的团伙，抓获犯罪嫌疑人17名。 该团伙共转移诈骗资金1亿余元，涉及全国300多起案件。

扬子晚报通讯员余翔刘景谦/紫牛新闻记者许媛媛

【作案方法】：通过香港号码登录俄罗斯通讯聊天软件“Telegram”

该团伙以张某伟为首，利用香港号码登录俄罗斯通讯聊天软件“Telegram”（国内禁止）联系境外团伙进行电信诈骗第三方结算，并招揽蒋某为人负责书房。 组织孟某飞、卢某、黄某等固定骨干成员在长沙市建设移动水房中转点（使用非固定酒店房间、台球包间、茶吧包间、棋牌包间等）卡房作为洗钱的转账收款点），以转账和购买金额的7/1000作为佣金，招募已开通火币网ID的闲人提供银行卡和火币网账户，利用银行卡收受诈骗资金并快速购买USDT虚拟货币，然后转移到上游犯罪指定的冷钱包，完成诈骗资金的转移。 该团伙反侦察意识很强。 他们不会互相留下真实姓名和联系方式。 他们通过利基“蝙蝠网”和“电报”相互交流。 正规人员不使用名下银行卡转账，具有一定的隐蔽性。

【案件调查过程】：查明宋某、黄某名下10余张银行卡涉案

2020年12月19日，在被害人周某家中，不法分子下载了一款“梦幻娱乐”APP，以刷单赚取佣金为由，骗取周某转账49318元，共损失49318元。

仪征市局接到报案后，高度重视，第一时间派出反诈骗中心和派出所民警，成立专案组，深入分析信息流、资金流等情况。公安部打假平台、银行、支付宝等互联网公司的帮助。 本案中，作案APP和聊天软件的IP均在境外。 在分析资金流向时发现，卡主宋某、黄某均来自湖南长沙。 市局派专案组赴湖南长沙进一步调查。 对宋某、黄某的所有银行卡进行分析后发现，涉案的宋某、黄某名下的银行卡有10多张，涉及全国多起案件。 不过骗取他人的USDT算诈骗吗，涉案的长沙人和牌照依旧不少。 专案组在长沙抓获宋、黄后，宋、黄均以炒作火币为由断然否认。 细心的侦查人员在他们的手机上发现，他们是刚认识的好友，加好友方式是“扫码添加”。 朋友“志哥”找一家“罗汉”老板跑U，用自己的银行卡收受违法犯罪资金，通过火币网购买USDT币进行转账。 根据两人对“智哥”的描述，专案组迅速奔赴张家界抓捕“智哥”黄某，并以“智哥”为突破口，迅速抓获重点成员黄某、陆某，并先后负责窝点。 “罗汉”人和幕后老板张某伟被抓获归案，随后跑U的肇事者宋某宏、孟某飞也被抓获归案。 截至目前，已有17名涉案嫌疑人落网。 上述人员归案后如实供述，2020年10月至2020年12月期间，该团伙明知转移资金系违法犯罪所得，仍组织他人利用其银行卡、火币网套取资金钱和买硬币。 转移资金，涉案金额约1亿元。 此案共接案300余起，追回账款30万余元。 此后，侦查工作通过专案组全面开展。 在市局各职能部门的大力支持下，多位民警密切配合，密切配合。 最终，将犯罪嫌疑人张某伟、姜某、孟某飞、卢某、黄某飞抓获。 将宋某等6名骨干成员和11名参与者全部​​抓获归案，成功捣毁了一个利用“火币网”平台购买虚拟货币（俗称跑U）向上游转移犯罪资金的犯罪团伙。

【警情提醒】不要盲目相信“刷单赚钱”“投资赚钱”等标语电话

公安机关将利用电视、广播、微警、微博、抖音等多种媒体及时向社会通报警方情况，揭露犯罪分子的诈骗手法。 社区民警还可以不定期走访入户调查，发放宣传册，开展防骗讲座，并以案例陈述的形式进行宣传，扩大社会认知，增强群众防范意识和能力。 广大市民要认真学习了解这些反诈骗知识，不要抱侥幸心理，认为这种事情永远不会发生在自己身上。

广大市民在日常生活中要保持警惕和防范，不要盲目相信任何打着“刷单赚钱”“投资赚钱”等口号的电话、微信、QQ等。 “先付款”都是骗人的把戏。 时刻牢记“天上没有馅饼”这句老话，不要随意向陌生人转账，时刻保持清醒头脑，提高防诈骗意识。

广大市民一旦遇到骗局，不要惊慌，保持冷静，第一时间报警。 尽可能保留相关证据：如对方的电话号码、微信、QQ或其他社交软件账号、对方提供的银行账号等。尽可能向对方说明详细的诈骗细节为办案民警节省办案民警查案追回损失的时间。

校对李海辉