《调查》疯狂货币基金：没有抹茶都不好意思说搞传销

《科创板日报》（上海 记者 陈陌）报道称，如果说2018年币圈的“黑马”是推出“交易挖矿”模式的FCoin，那么2019年的“黑马”多少有点“毁掉币圈”的意思。三观”，因为它是建立在赤裸裸的“拉头”之上的。

圈内流传着一句话：“没抹茶的项目，我都不好意思说我在搞传销”。

借助项目方的传销推广，抹茶交易所（MXC）通过推出所谓的“模型币”、“流量币”迅速崛起。 今年5月，交易手续费较去年10月增长1300多倍。

那么，被称为“大赌场”的抹茶到底是从哪里来的呢？ 谁在推动疯狂的资金？

蹭热点玩“模型币”走红

抹茶交易所自2018年4月成立以来一直不火，直到2019年初，随着IEO（Initial Exchange Offering，首次交易所发行，实际上是交易所背书的变相ICO）的兴起，抹茶找到了一条路靠炒作发财。

今年2月，抹茶推出“借条”，宣示“未来货币”。 通过拦截虎大交易所的IEO项目，强制其先上币，即提前押注他人未上线自己平台的币种。 暴涨之后，一炮走红。

真正让抹茶如此受欢迎的，是“模范货币”。

模型币，又称“共振币”，采用“共振融资”模式，即用户将比特币、以太坊等主流币存入指定钱包，换取无底层技术团队、无实际价值的空气币.

为什么用户要用真钱换“空气”？ 因为他们相信传销的力量！ 秉承越早加入，拉人越多，获得共鸣币越多，成本越低的信念，大量走投无路的玩家加入了这个傻逼游戏。

今年2月23日，抹茶上线了共振币的“鼻祖”VDS。 从VDS/ETH交易对来看，截至5月8日，盘中涨幅最高达到5137%，两个半月涨幅达51倍。 然后它开始单边下降。 截至目前，与最高价相比已经下跌了约95%。

值得注意的是，以上均以ETH计价，ETH在2月23日至5月8日期间相对于法币本身上涨了15%。

从骨髓知道味道，抹茶一直在复制这种成功的模式。 以5月12日上线的VBT为例，15日至18日4天最高涨幅达264%。 但其兴亦兴，亡亦骤。 VBT仅仅亮了3天就被打回原形。 目前已较最高价下跌约90%，较开盘价下跌73%。

不过，无论在暴涨后暴跌多少，都没有影响到抹茶的崛起。 在VDS等明星效应的带动下，抹茶迅速成为网红交易所，获得了巨大的流量。

今年5月，抹茶手续费收入达到345.23万美元，接近火币、OKEx等一线交易所。 与去年9月的4000美元相比飙升862倍，与去年10月的最低点相比上涨了1300多倍。 2-6月，抹茶平台币MX区间最大涨幅超过134倍。

喊单社区半年挤满50万粉丝

“抹茶赌场”的出现吸引了大批追随者，例如火币前联合创始人、金色财经创始人杜军投资的BiKi，火币也加入了战局。

7月9日，GOKO.com上线RS，开盘第一天最大涨幅约9倍，之后就没有了，目前币价已经归零。

8月28日，BiKi登陆NSC，首日涨幅超过14倍，次日最高触及近2.5美元，较开盘价上涨约24倍，且第三天暴跌60%。 已下跌 93%。

说起NSC，其背后的推广团队在11月初接受火星财经专访时曾这样表示：RX和NSC是“K-ONE联盟”最先孵化的两个项目，分别增长了96倍和25.6倍。 K-ONE联盟由币圈早期玩家、风险投资人、社区领袖、神级项目运营商、圈内媒体共同成立，旨在打造一个财富持续倍增的商业平台。

自今年5月成立以来，K-ONE联盟已拥有1400多个内部社群和1600多个外部社群，辐射超过50万社群粉丝。 联盟通过社区机制增强粉丝的粘性和热情，为其孵化的项目提供源源不断的热情和流量。

目前，K-ONE联盟已在深圳、成都建立社区孵化节点，未来还将在武汉、上海、北京、长沙、西安、香港、越南、新加坡等地设立更多孵化节点。

上述说法也印证了普遍的说法，即深圳和成都是币圈传销最火爆的两个城市。 近日，有消息称，深圳币圈发生投资者维权事件。

事实上，据《科创版日报》记者了解，类似《K-ONE联盟》的推广团队还有很多。 传销”。

实体公司已注销，幕后老板以ICO起家

为什么像抹茶这样的刀锋基金能够一闪而过？ 因为它的幕后黑手隐藏得够深。

据瑞思财经报道，一位前抹茶员工透露，公司内部规定，如果员工泄露办公地址，将被罚款一个月的工资。

新员工面试安排在公司外，HR在入职报告时只给出大概地址。 3个月试用期内，不签订劳动合同，无五险一金，工资以虚拟货币USDT支付。 ，抹茶在公司的运营成本上节省了很多钱。”

据《科创板报》记者了解，很多交易所都是狡兔三穴，往往注册在海外，但主要团队在国内怎么搞usdt，办公室从不接待陌生人，每次都要换办公室等一下。

尽管小心翼翼，但侦查科学中有一句话：“犯罪必留痕迹”。 经记者向多位业内人士求证，抹茶交易所原境内实体为四川秒星城科技有限公司，有传言称相关负责人已被警方传唤。

天眼查显示，该公司成立于2018年7月，注册机关为成都高新区市场监督管理局。 法定代表人为陈龙杰，持股80%。 另外20%由自然人刘洪江持有。 不存在其他股权渗透关系。 .

今年6月，公司已完成简单注销，但近期仍在发布招聘信息，工作地点为北京。

同样在6月，抹茶宣布完成第二轮战略融资，投资方包括水木金融科技基金。

7月，抹茶再次声称获得了蔡文胜的个人战略投资。 当时，该平台注册用户超过200万，日活跃用户超过20万，日交易额超过6亿美元。

来自福建的美图秀秀创始人蔡文胜投资了多个区块链项目。 据业内人士透露，抹茶的幕后黑手也是福建人陈健。 在创立抹茶之前，他从事ICO活动，带领用户参与ICO项目融资。

监管动作，行业再喊“94”

11月14日，上海市金融稳定办公室、央行上海总部互金整治办公室联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排查整治工作的通知》，要求各区本市在辖区内开展虚拟货币交易、ICO及其推广引流活动。 开展排查，一旦发现从事相关活动的互联网公司，立即报告，督促整改退出。

文件泄露后，一些业内人士再次高喊“94”。 其实“94”一直都在。

自10月24日中央政治局第十八次集体学习以来，面对币圈炒作，《人民日报》、央视等多次强调区块链应用不是炒作，应警惕借区块链虚拟货币炒作之名。

《科创板日报》记者还从接近监管人士处获悉，公安部门等拟对币圈资金、传销等进行集中整治。

11月8日，东莞市金融工作局发布风险提示，重申2017年9月4日央行等七部委、银保监会联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》证监会2018年8月24日等五部门联合发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义非法集资的风险提示》。

但也有业内观察人士指出，我国金融业实行分业监管怎么搞usdt，对虚拟货币等新型投资活动没有统一的管理部门。 此外，大部分项目在境外注册，推广和交易均在线上进行，给监管工作带来一定难度。 困难。

此前，深圳市地方金融监管局工作人员在接受《科创板报》记者采访时也表示，“这方面没有直接对应的监管部门，如果受骗蒙受损失，你可以去公安机关报案。”