香港海关破获今年最大洗黑钱案，涉案金额达6亿港元

中新网5月7日电 据香港星岛网报道，香港海关4月28日采取代号“鹰网”的执法行动虚拟币交易洗黑钱流程，侦破一起涉嫌洗钱案件，涉及金额约6亿元人民币（港币）。 ， 以下）。同），是今年迄今破获的最大洗钱案，发现不法分子利用虚拟货币交易平台作案。警方在行动中拘捕两男两女，年龄介乎三十二至五十四岁。海关称，他们是该集团的主要成员，部分被捕人员相互认识。

海关指出，其中三名被捕人士在极短的时间内，甚至在同一天，在不同的实体银行和虚拟银行开户，然后进行了大量大额交易。币币交易平台上的美元转账折合人民币约5000万元。三人收到钱后，立即将美元兑换成港币，然后当日将钱转入。海关指出，虚拟货币交易平台隐蔽性强，三人相互转移资金，隐瞒资金来源和流向，意在增加执法人员查案难度。

海关还发现，2020年2月至2022年3月，涉案4人从其名下不同银行账户的440个第三方账户和40家来源不明的公司收到资金，涉及交易4000笔，涉及资金后收到来自来源不明，集团成员在短时间内向200多个第三方账户和10多个公司账户转账，单笔最大转账金额超过300万元。但这些账户持有人与集团成员没有直接关系，涉及的公司大多为空壳公司。

被捕人士称，他们是文员、酒店员工、公司经理和家庭主妇。前三位的月收入在2万到3万元之间。他们名下的公司没有实际业务，但他们的账户记录的总交易额超过6亿元。与四人申报的财务背景高度不符虚拟币交易洗黑钱流程，被认为从事洗钱活动。

行动中，海关出动40名财富调查科人员，突击搜查全港11个地点，包括位于油麻地、观塘及沙田的4间住宅、5间办事处，以及2名持牌货币兑换商。行动中缴获大量金钱。手机、电脑、银行的在线安全设备和大量文件。其余4人资产共计170万元已被冻结。海关会谘询律政司，并考虑申请没收有关款项。