比特币“中国监管态度”的演变

自2013年发布《关于防范比特币风险的通知》以来，中国的监管之路已经走过了5个年头。 5年来，币圈风波太多，来了一批人，走了一批人，IC0死了，BAT活了。

而比特币一直是不可动摇的存在。 5年来，中国央行和政府为“比特币”操碎了心。 本文将带你回顾2013-2018年中国对比特币的“监管态度”。

2013年：不承认比特币的法律地位，但允许自由交易

2013年12月5日，中国人民银行、银监会、工业和信息化部、证监会、保监会发布《关于防范比特币风险的通知》，明确规定比特币作为一种虚拟商品，明确表示比特币不具有货币等价的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上流通。

该通知规定，包括银行在内的金融和支付机构不得从事比特币交易，加密货币交易所应在政府电信监管机构注册并遵守反洗钱规定。 同时，还倡导金融机构加强投资和虚拟货币教育，以“引导公众树立正确的货币观念和投资观念”。

五部委表示，该通知旨在“保护公众财产权益，维护人民币法定货币地位，防范洗钱风险，维护金融稳定”。

尽管该通知警告说，加密货币的“过度投机”将损害公共利益并破坏人民币的法律地位，但政府仍允许人们“自担风险”自由参与此类商品的在线交易。

通知发出后，当天比特币价格下跌，从7004元跌至4521元。

2016年：中国开始探索发行数字货币的可能性

2016年1月20日中国对比特币的监管，中国人民银行在北京召开数字货币研讨会。 中国人民银行、花旗银行、德勤等国内外科研机构以及重要金融机构和咨询机构的专家参加了会议。

会上，央行副行长周小川宣布数字货币研究取得阶段性成果，肯定了数字货币的部分价值，并表示，自2014年以来，央行成立了专门的研究团队来研究数字货币。全面研究数字货币发行框架，探索发行由政府支持的数字货币，此举将具有“积极的现实意义和深远的历史意义”。

央行新闻稿称，如果发行一种由国家支持的“合法”数字货币，可以降低传统纸币发行和流通的高成本，增加经济交易的透明度，从而减少洗钱、逃税等行为。罪行。

此外，数字货币还可以使中央银行对货币流通拥有更大的控制权，从而促进经济社会发展。

尽管央行肯定了官方认证数字货币的重要性，但对比特币等加密货币的现状却保持沉默。

2017年：央行复核操作全面展开

2017年1月5日，全球比特币市场暴跌21%，价格从1190美元跌至938美元。

就在价格意外暴跌之际，国内各大交易所BTCC、OKCoin遭遇系统故障，大量投资者在抛售期间无法登录操作，尤其是那些玩杠杆交易的投资者，面临巨大损失。

无疑，这又重新引起了监管层的关注。 1月6日，中国人民银行发布通知称，已联系相关监管部门，要求其会见主要比特币交易平台，审查其业务经营和合规情况，必要时进行“清理” . 该通知重申了官方立场，明确表示比特币不被中国政府视为“货币”。

1月11日，央行对国内头部交易所BTCC、火币、OKCoin进行抽查。 路透社当时将此举视为中国政府“遏制资本外流”和“缓解人民币压力”的一系列措施的一部分。

由于中国的资本管制，中国比特币交易的政策风险较高。

1 月 22 日，中国三大交易所——火币、OKCoin 和 BTCC——在一份声明中宣布，他们将开始对每笔交易收取 0.2% 的手续费，以遏制市场操纵和极端波动，让比特币市场降温。风口浪尖。 在中国央行加强审查的压力下，这些平台还停止了保证金贷款。

中国打喷嚏，比特币就感冒。 中国人民银行更严格的资格审查宣告了中国比特币“监管网络”的正式推出。

2017 年：IC0 定罪

2017年9月4日，币圈发生94惨案。 人民银行、网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会等七部委证监会联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。

公告称，IC0通过“不规范的代币销售和流通”筹集比特币等“所谓虚拟货币”，从事“未经授权”的公开融资，属于违法行为。 同时，要求各类ICO“立即停止”，尽快将投资者账户内的所有资产归还给投资者。

至此，中国的IC0已经完成了早期的使命，大幕彻底落下，IC0的数量开始急剧下降。

2017 年：中国大力清理交易所

不仅国内的ICO被取缔，最赚钱的交易所也被拉出来检查。 根据新规则，交易所不允许用户直接用法定货币购买加密货币，反之亦然。

9月15日，北京市互联网金融风险工作组约见中金数字货币交易所高层，要求其立即停止注册新客户，并详细规划如何对用户进行补偿。 据报道，当局还向深圳和上海的数字货币交易所官员发出了类似的命令。

此外，工信部还表示，将直接关闭该网站，将相关APP从应用商店下架，并提请工商总局吊销其营业执照。

大规模清洗行动迅速见效，多家交易所纷纷响应——

9月14日，BTCC宣布将于9月30日全面关闭，并归还用户账户中的财产。

9月15日，火币网发布公告称，将停止新增注册充值服务，9月30日前停止所有服务。

9月15日，OKCoin宣布将于9月30日停止所有交易。

同样在9月15日，ViaBTC表示，将于9月30日关闭ViaBTC在中国大陆的官网，并将此前持有的人民币或比特币返还给客户。

据报道，到 2017 年 9 月中旬，由于国内主要交易所面临中国人民银行的严格审查，中国在全球比特币交易中的份额已降至略高于 10%。

然而，就在9月禁令尘埃落定之际，中国投资者开始寻求场外交易平台，正是在那个困难时期，中国比特币市场创下单周1.15亿元人民币的历史新高。

据媒体报道，台湾场外交易平台OTCBTC自去年10月推出以来，在首个50天内的交易量已达1亿美元。

2018：无币区块链，链而不币

如果要说2018年最吸睛的事情是什么，那一定是BATJ的各大巨头都开始入局分享蛋糕了。 按照中央的指示，他们推出了具有中国特色的“无币区块链”，已经渗透到物流、金融、慈善、溯源等各个方面。

中国政府也下了最后通牒：要链不要币。

不可否认，区块链上的“有币”与“无币”依然激烈。 数字货币确实有积极作用，但在熊市中，我们更应该抛开不切实际的幻想中国对比特币的监管，正视国内监管压力下“币链分离”的现实。

2013-2018：反对声越来越大

2013 年至 2018 年期间，中国当局对加密货币带来的金融风险变得更加严肃，政府的立场变得更加强硬，从而引发了一系列举措。

但是阻塞比稀疏更糟糕。 监管部门在追堵这个市场的同时，也在不经意间培育出了场外交易等替代交易渠道，甚至促使交易所开始玩“总部在国外，业务在中国”的套路。 .

朝圣之路并不总是一帆风顺。 没有被承认的五年已经过去了。 未来五年会怎样？

原作：玛丽·惠耶特

翻译：王淼淼

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